Путин в Кремле встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным
Нецелевое расходование 390 млрд рублей предотвращено за год, доложил руководитель ведомства
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава ведомства доложил о работе службы и рассказал, как за 25 лет строилась и развивалась российская антиотмывочная система.
Чиханчин напомнил: указ Путина о создании Службы финансового мониторинга 2001 года, по существу, стал указом о создании всей антиотмывочной системы. Тогда нужно было привести в порядок нормативную базу и выстроить механизм с финансовыми организациями — только банков было около четырех тысяч, — а также научить аналитиков, правоохранительные органы и судебную систему работать с этими ресурсами.
Механизм удалось запустить в течение года: уже в феврале появились первые уголовные дела за отмывание денег, добытых преступным путем.
Второй крупной задачей стал выход из «черного списка» ФАТФ — ситуация была сложной, российским хозяйствующим субъектам и физлицам фактически рекомендовали покинуть зарубежные банки.
Задачу удалось решить: в 2002 году Россия вышла из «черного списка», а в 2003-м стала полноправным членом ФАТФ. Развивая систему вместе с банками, правоохранительными органами, контрольно-надзорными структурами и ЦБ, ведомство пришло к необходимости координирующего центра, который видел бы риски и вырабатывал совместные меры. По указанию президента был запущен национальный центр оценки рисков, который ежегодно обновляется: готовится записка в руки главы государства и в Совет безопасности.
В дальнейшем центр преобразовался в Международный центр оценки рисков для стран СНГ — решение подписали главы государств.
По поручению Путина выстроен механизм мониторинга расходования бюджетных средств — сначала банковское, затем казначейское сопровождение. Только в этом году по критериям, отработанным совместно с Казначейством и правоохранительными органами, приостановлено и не допущено до нецелевых расходов порядка 390 млрд рублей.
На контроле и возвращение экспортерами валютной выручки: сегодня возвращается 99,5% средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, а 87% расчётов идет уже в национальных валютах. По словам Чиханчина, это означает, что формируется уже не просто антиотмывочная система, а система финансовой безопасности. Это особенно важно в преддверии миссии ФАТФ в 2027 году, которая будет оценивать российскую систему, — при том что последние три года Россия 14 раз на пленарных заседаниях ФАТФ отстаивала её эффективность.
Изменение системы расчетов, появление новых банков и стран ведомство учитывает, выстраивая отношения с коллегами из контрольных органов, финансовыми разведками, госорганами и банками, чтобы минимизировать риски по подозрительным операциям.
Самый сложный вопрос, по словам Чиханчина, — снижение эффективности глобальной антиотмывочной системы из-за односторонних санкций: разрываются цепочки взаимодействия между странами, что играет на руку транснациональной преступности, о чём говорят ООН и ФАТФ. При санкционном давлении Россия ищет свои подходы: хорошие отношения выстроены примерно с 60 странами, расширяется сотрудничество на площадках ШОС, БРИКС и СНГ.
Ранее сообщалось, что Путин наградил сотрудников Росфинмониторинга.
