Американский банк обвинил Трампа в отмывании денег

Ранее компания Трампа подала иск в федеральный суд Флориды, обвинив банк в политической предвзятости

Американский банк Capital One Financial выступил с официальными возражениями против иска Trump Organization и впервые публично заявил, что решение о закрытии счетов было связано с проверкой на предмет отмывания денег. Об этом сообщает Reuters.

В марте 2021 года кредитная организация уведомила о намерении закрыть более 300 банковских счетов, связанных с семейным бизнесом президента США Дональда Трампа.

В 2025 году Trump Organization подала иск в федеральный суд Флориды, обвинив банк в политической предвзятости и утверждая, что счета были закрыты из-за желания Capital One извлечь выгоду из общественных настроений после событий у Капитолия в январе 2021 года.

Теперь Capital One добивается отклонения дела. В поданном ходатайстве банк настаивает, что обвинения в политической ангажированности «ошибочны» и «основаны на вырванных из контекста цитатах». В документе подчеркивается, что закрытие счетов стало результатом «многомесячного анализа и тщательной проверки» со стороны специалистов банка по борьбе с отмыванием денег (БОД) и проводилось в строгом соответствии с внутренней политикой и нормативными требованиями.

Как отмечает Reuters, это первый случай, когда Capital One официально связывает опасения по поводу отмывания денег именно с бизнес-структурами Трампа.

Ранее, в 2019 году, телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и несколько членов его семьи уже обращались в суд с исками против Deutsche Bank и Capital One, пытаясь заблокировать передачу данных о доходах семьи в профильные комитеты Палаты представителей США.

В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена, в свою очередь, предъявила компании Трампа обвинения в мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре и фальсификации деловой документации.